КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО)
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
ОГРН
1027739300050
ИНН / КПП
7703030636
/ 770601001
Дата регистрации
9 октября 1992 года
Статус
Находится в стадии ликвидации
Вид деятельности
Денежное посредничество прочее
Юридический адрес
119180, г. Москва, пер. Хвостов 1-й, д. 3А, стр. 2
Представитель конкурсного управляющего
Мантрова Анастасия Александровна
ИНН
504008542630
Организационно-правовая форма
Общества с ограниченной ответственностью
Уставный капитал
965,000,000 руб.
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО)
| ОГРН | 1027739300050 |
|---|---|
| ИНН | 7703030636 |
| КПП | 770601001 |
| Код КЛАДР | 770000000003023 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Контакты
| Адрес |
119180, г. Москва, пер. Хвостов 1-й, д. 3А, стр. 2
Показать на карте |
|---|---|
| Телефоны | +7 (343) 270-22-88, +7 (495) 961-25-26 |
| Факс | +7 (343) 270-22-88 |
| e.yaroslavceva@tnb.ru | |
| Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 64.19 | Денежное посредничество прочее |
Представитель конкурсного управляющего КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО)
Представитель конкурсного управляющего
Мантрова Анастасия Александровна
ИНН 504008542630
Учредители
1. Сафронов Андрей Николаевич
ИНН 771401099507
Доля уставного капитала — 75,000,000 руб. (7.772%)
2. Виноградова Анна Викторовна
ИНН 773402157949
Доля уставного капитала — 15,000,000 руб. (1.5544%)
3. Кононов Сергей Борисович
ИНН 505601147321
Доля уставного капитала — 425,000,000 руб. (44.0415%)
4. Кононова Ольга Петровна
ИНН 502481524805
Доля уставного капитала — 50,000,000 руб. (5.1813%)
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГРУППА"
ИНН 7702216275
Доля уставного капитала — 100,000,000 руб. (10.3627%)
2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНИНДУСТРИЯ"
ИНН 7702317178
Доля уставного капитала — 100,000,000 руб. (10.3627%)
3. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРВЕТ ТМ"
ИНН 7734194480
Доля уставного капитала — 100,000,000 руб. (10.3627%)
4. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МУЯ"
ИНН 7732100006
Доля уставного капитала — 100,000,000 руб. (10.3627%)
Филиалы и представительства
| 1. ФКБ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО) "БАЛТКРЕДИТ" 191187, г. Санкт-Петербург, ул. Гангутская, д. 14, литер а |
| 2. ФКБ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО) "УРАЛ" 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 32 |
| 3. ФКБ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО) "ВОЛЖСКИЙ" 603000, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Воровского, д. 3 |
| 4. БФ КБ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО) 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Урицкого, д. 40, кв. ПОМ. 2 |
| 5. ФИЛИАЛ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) "ВОЛГОГРАД" 400066, Волгоградская область, г. Волгоград, проспект им. В. И. Ленина, дом 10 |
Госзакупки
Поставщик
Контракты не найдены.
1 контракт
На общую сумму 140,270 руб.
На общую сумму 140,270 руб.
№ 0335200003514000010
Предмет закупки (ОКПД)
Услуги по проведению общих профилактических обследований и диспансеризации
Заказчик
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Специализированный дом ребенка Калининградской области №1"
Цена контракта
140,270 руб.
Дата заключения контракта
1 декабря 2014 года
Контракты не найдены.
Проверки
Информация о проверках в отношении КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО), на основании данных ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ.
|
№ 34150501125701
6 октября 2015 года
Плановая проверка
Федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, Федеральный закон от 07.02.1992 2300-1 "О защите прав потребителей"
|
Открытые исполнительные производства
Общая сумма долга: 5,500 руб.
Остаток непогашенной задолженности: 5,500 руб.
|
26732/20/77054-ИП от 17 января 2018 года
Иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетов Российской Федерации
|
500 руб. |
|
339008/19/77047-ИП от 21 августа 2019 года
Штраф иного органа
|
5,000 руб. |
Информация по данным ФССП, актуально на 21 мая 2020 года.
Арбитражные дела
|
№ А40-321085/2019 от 9 декабря 2019 года
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Истец
КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО)
|
|
№ А60-54523/2019 от 16 сентября 2019 года
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Истец
КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО)
|
|
№ А56-84264/2019 от 22 июля 2019 года
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Истец
КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО)
|
|
№ А40-181509/2019 от 12 июля 2019 года
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Истец
КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО)
|
|
№ А40-170401/2019 от 2 июля 2019 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО)
Ответчик
ООО "РЕГИОН МАСТЕР"
|
Все арбитражные процессы с участием КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО) (192)
Связи по руководителю
| ОАО БАНК "ЗАПАДНЫЙ" 117292, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 8, корпус 1 Денежное посредничество прочее Руководитель – Мантрова Анастасия Александровна |
| ООО "УМ-БАНК" 115184, г. Москва, ул. Ордынка Б., дом 59, стр 2 Денежное посредничество прочее Руководитель – Мантрова Анастасия Александровна |
| "НОТА-БАНК" (ПАО) г. Москва, ул. Образцова, д. 31, корпус 3 Денежное посредничество прочее Руководитель – Мантрова Анастасия Александровна |
| БАНК "СОЛИДАРНОСТЬ" АО 119334, г. Москва, проспект Ленинский, дом 37, корпус 1 Денежное посредничество прочее Руководитель – Мантрова Анастасия Александровна |
| КБ "МОСКВА" (ПАО) 121019, г. Москва, пер. Знаменский М., д. 3-5/3/6, корпус 9 Денежное посредничество прочее Руководитель – Мантрова Анастасия Александровна |
| Все связи по руководителям (9) |
Связи по учредителям
| АО "ПЕТРОСАХ" 121609, г. Москва, ул. Осенняя, дом 11, 8 этаж пом. 1, офис 815 Добыча сырой нефти Руководитель – Кононов Сергей Борисович |
| ООО "КЕЙ ТРЕЙДИНГ" 117218, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, дом 42, строение 1, комната №4а этаж 2 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| ООО "ЮРАЛС ЭНЕРДЖИ" 121609, г. Москва, ул. Осенняя, д. 11 Руководитель – Кононов Сергей Борисович |
| ООО "БОШЕВ" 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 54/2, стр 1 Деятельность по организации азартных игр Учредитель – Кононов Сергей Борисович |
| АНО "ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ МВД" 103009, г. Москва, пер. Газетный, д. 6, офис 100 Деятельность в области спорта Учредитель – Сафронов Андрей Николаевич |
| Все связи по учредителям (15) |
Связи c предпринимателями
| Кононова Ольга Петровна Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
История изменений
9 октября 1992 года
Создание юридического лица
2 июля 1993 года
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 772900112377291
2 октября 2002 года
Присвоен ОГРН 1027739300050
28 сентября 2011 года
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087109061425
19 августа 2015 года
НАХОДИТСЯ В СТАДИИ ЛИКВИДАЦИИ
14 мая 2016 года
Юридический адрес изменен с "119180, г. Москва, пер. Хвостов 1-й, д. 3А, стр. 2" на "119180, г. Москва, пер. 1-й Хвостов Переулок, д. 3А, стр. 2"
Удалены сведения о лицензии № 2108 от 26 декабря 2012 года
Удалены сведения о лицензии № 2108 от 26 декабря 2012 года
30 января 2017 года
КПП изменен с 775001001 на 770601001
Юридический адрес изменен с "119180, г. Москва, пер. 1-й Хвостов Переулок, д. 3А, стр. 2" на "119180, г. Москва, пер. Хвостов 1-й, д. 3А, стр. 2"
1 сентября 2018 года
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 772900112377111
6 декабря 2018 года
Смена руководителя
Бельков Андрей Олегович Мантрова Анастасия Александровна (Представитель конкурсного управляющего)
Добавлен новый вид деятельности ОКВЭД-2 64.19